香港海关暂时吊销一名金钱服务经营者共七间找换店的两个牌照

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香港海关继昨晚（三月十六日）暂时吊销一名涉嫌违反《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《条例》）金钱服务经营者六间找换店的经营牌照后，今日（三月十七日）再进一步暂时吊销同一名经营者的另一个金钱服务经营牌照，并同时发现该名经营者涉嫌无牌经营另一间找换店，先后共八间找换店涉案。

海关于昨晚行动后随即进行调查，发现涉案金钱服务经营者除于深水埗、旺角及长沙湾开设六间找换店，向顾客提供金钱服务外，亦于深水埗以另一个金钱服务经营者牌照开设一间找换店。

海关今早随即进一步向该名金钱服务经营者再另发书面通知，暂时吊销其另一涉事牌照，实时生效。海关亦已提醒该金钱服务经营者，必须以适当方式处理尚未完成的交易及款项。

连同昨晚六间找换店的一个金钱服务经营者牌照，涉案金钱服务经营者共七间找换店的两个牌照已被海关全数暂时吊销。

涉案金钱服务经营者涉嫌违反《条例》的发牌规定，未有采取所有合理措施以减低洗钱及恐怖分子资金筹集风险，以致其或不再属经营金钱服务的适当人选。

海关目前正沿《条例》方向对案件进行调查。

此外，调查亦同时发现涉案金钱服务经营者于深水埗涉嫌无牌经营另一间找换店，海关亦正就此展开调查。

海关重申一向严格执行金钱服务经营者的监理工作，对金钱服务经营者进行合规视察和调查。各持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》的规定，违法者一经定罪，最高可被判罚款一百万元及监禁七年。消费者亦应光顾持牌的金钱服务经营者，持牌人登记名册可于海关的金钱服务经营者牌照系统网页浏览：

另外，金钱服务经营者于向顾客提供金钱服务时，亦必须遵守《商品说明条例》。如发现有任何涉嫌违反《商品说明条例》的情况，海关会继续采取相应的执法行动。